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河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會決議公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-05-09
核心提示:本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

股票代碼:600595 股票簡稱:中孚實(shí)業(yè) 公告編號:臨2008—024 
 
       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

       河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2008年度第二次臨時股東大會于2008年5月8日上午在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。參加本次股東大會的股東及股東代表共8人,代表公司股份34715.1584萬股,占公司總股本的52.82%,其中,參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表8人,代表公司股份34715.1584萬股;參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東0人,代表公司股份0股。會議由公司董事會召集,董事長馬路平先生主持。公司部分董事,全體監(jiān)事、高管以及公司法律顧問上海市上正律師事務(wù)所律師列席本次會議,本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議審議通過了如下決議:

       1、關(guān)于全資子公司——林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋁箔項(xiàng)目的議案;

       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

       2、關(guān)于調(diào)整“30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項(xiàng)目”的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       3、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4、關(guān)于公司配股方案的議案;(逐項(xiàng)表決)

      
       4.1配股種類

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4.2配股每股面值

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4.3配股數(shù)量

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4.4配股價格及定價方式

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4.5配售對象

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       4.6募集資金用途及數(shù)額

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
        4.7本次配股決議有效期

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       5、關(guān)于公司本次配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       6、關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在決議有效期內(nèi)全權(quán)處理本次配股具體事宜的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       7、關(guān)于本次配股前公司未分配利潤處置的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       8、關(guān)于公司為全資子公司——林州市林豐鋁電有限責(zé)任公司提供不超過2億元人民幣額度擔(dān)保的議案;

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
       9、關(guān)于為本公司全資子公司——深圳市歐凱實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在交通銀行股份有限公司深圳分行申請的一年期最高額2億元人民幣的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證的議案。

      
       同意34715.1584萬股,占出席大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。

      
        上海市上正律師事務(wù)所程曉鳴、田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》,認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序;出席本次股東大會的人員資格;本次股東大會的召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》、《身份驗(yàn)證實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。表決結(jié)果合法有效。

      
       特此公告。

      
       河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司

      
       二○○八年五月八日
 

 

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