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指定貨代如何防范被騙

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-02-01  來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)  作者:未知
核心提示:對(duì)于FOB條款下的信用證付款,筆者認(rèn)為可從以下幾點(diǎn)來(lái)防范。
       對(duì)于FOB條款下的信用證付款,筆者認(rèn)為可從以下幾點(diǎn)來(lái)防范:   
       
       一、信用證的付款條件必須是即期的,不可撤消的信用證。對(duì)于可信度較低,或是風(fēng)險(xiǎn)較高的訂單,可以采取產(chǎn)前30%定金,70%尾款的付款方式為即期不可撤消信用證,或者是對(duì)信用證購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn),確保收款安全;    

       二、認(rèn)真做好審單工作。在信用證開(kāi)證前,認(rèn)真審核軟條款。在制作單據(jù)時(shí)必須嚴(yán)格遵守“單單相符、單證相符”的原則,以避免交單承兌困難。作為受益人要加強(qiáng)催證、審證、改證工作,認(rèn)真審核信用證,仔細(xì)研究信用證條款可否接受,并向客戶提出改證要求。在制單過(guò)程中,要預(yù)防以軟條款產(chǎn)生的不符點(diǎn),影響安全收匯。常見(jiàn)的軟條款有以下幾種:①船公司、船名、目的港、起運(yùn)港或收貨人、裝船日期等,須待開(kāi)證人通知或征得開(kāi)證人同意,開(kāi)證行將以修改書(shū)的形式另行通知。②貨物備妥待運(yùn)時(shí),須經(jīng)開(kāi)證人檢驗(yàn),開(kāi)證人出具的貨物檢驗(yàn)書(shū)上的簽字,應(yīng)由開(kāi)證行證實(shí)或和開(kāi)證行存檔的簽樣相符。③貨到目的港后,須經(jīng)開(kāi)證人檢驗(yàn)才履行付款責(zé)任。④信用證暫不生效:本證暫不生效,待進(jìn)口許可證簽發(fā)后或待貨樣經(jīng)開(kāi)證人確認(rèn)后通知生效。   
 
       這些軟條款,有些是進(jìn)口商為保護(hù)自己的利益而采取的措施,有些則是惡意欺詐的前奏曲,但無(wú)論其初衷如何,這些限制性條款都有可能對(duì)受益人的安全收匯構(gòu)成極大威脅。帶有軟條款的信用證,其支付完全操縱在進(jìn)口商手中,從而可能使出口商遭受損失。   
 
       三、加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理,重視資信調(diào)查。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)建立客戶信息檔案,定期或不定期地客觀分析客戶資信情況。在交易前通過(guò)一些具有獨(dú)立性的調(diào)查機(jī)構(gòu),仔細(xì)審查客戶的基本情況,對(duì)其注冊(cè)資本、盈虧情況、業(yè)務(wù)范圍、公司設(shè)備、開(kāi)戶銀行所在地址、電話和帳號(hào)、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)和過(guò)去的歷史等,進(jìn)行必要的調(diào)查評(píng)議,選擇資信良好的客戶作為自己的貿(mào)易伙伴。在交易中,要經(jīng)常與業(yè)務(wù)員溝通交流,對(duì)業(yè)務(wù)員在交易過(guò)程中產(chǎn)生的疑點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題給予指導(dǎo)幫助。交易后,以應(yīng)收未收帳作為監(jiān)控手段,防止壞帳的產(chǎn)生。這樣,可以最大可能地避免風(fēng)險(xiǎn),為業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行起到推波助瀾的作用。   
 
       四、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì),保持高度的警惕性。外貿(mào)業(yè)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,是防止風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。隨著競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)對(duì)業(yè)務(wù)人員提出更多更高的要求,貿(mào)易做法也越來(lái)越靈活多變,所以業(yè)務(wù)上如果不熟,碰到問(wèn)題看表面而不看實(shí)質(zhì),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)缺少充分的估計(jì),盲目樂(lè)觀,這樣很容易造成巨大損失。外貿(mào)從業(yè)人員平時(shí)要注重與客戶的聯(lián)系,一旦發(fā)現(xiàn)有異常的苗頭,要及時(shí)向上司匯報(bào)或知會(huì)老板,大家共同協(xié)商后再做處理。從以往的應(yīng)收未收帳的案例分析,絕大多數(shù)是由于業(yè)務(wù)員工作馬虎,忽視風(fēng)險(xiǎn)而造成的。   

       五、遵循一個(gè)原則:在客戶沒(méi)有付款之前,對(duì)貨物要有絕對(duì)的控制權(quán)。在提單上,SHIPPER務(wù)必做到是顯示本公司名稱(chēng),收貨人(CONSIGNEE)盡量要求顯示:TO THE ORDER。在客戶不能如期付款的條件下,貨主對(duì)貨還有完全的控制權(quán)。特別要提醒的是:出口到土耳其的貨物,提單若要更改收貨人,需要經(jīng)原收貨人的同意,方可更改。所以在出口到土耳其時(shí),對(duì)收貨人顯示的名稱(chēng)更要慎之又慎。   

       總之,信用證作為國(guó)際結(jié)算的主要方式,決不是一種無(wú)懈可擊的支付方式,銀行信用不可能完全取代商業(yè)信用,也不可能完全避免商業(yè)風(fēng)險(xiǎn),在具體信用證業(yè)務(wù)操作中,要清醒地認(rèn)識(shí)到信用證中可能存在的風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),預(yù)防在先,以利業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行,避免不必要的損失。

 

 
關(guān)鍵詞: 貨代 信用風(fēng)險(xiǎn)

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