第五屆董事會第九次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第五屆董事會第九次會議通知于2013年12月16日通過專人送達、電子郵件、傳真等形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會議于2013年12月26日10:00在公司一樓會議中心召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由代理董事長廖堅先生主持，采用投票表決的方式審議了全部議案并作出如下決議：
1、會議審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；
本議案以一人一票、得票高且過半數者當選的投票規(guī)則投票選舉，無反對和棄權票，其中董事黎柏其5票同意,占全部表決票數的71.43%，董事廖堅2票同意，占全部表決票數的28.57%，最終選舉出黎柏其先生擔任公司第五屆董事會董事長。
黎柏其先生簡歷請見附件。
2、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于改選薪酬委員會委員的議案》；
同意免去廖堅先生第五屆董事會薪酬與考核委員會委員一職，同時改選黎柏其先生擔任第五屆董事會薪酬與考核委員會委員。
3、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品的議案》；
同意公司使用最高額度不超過6,000萬元的暫時閑置募集資金購買保本型理財產品，自董事會審議通過之日起12個月之內該資金額度可滾動使用。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，保薦機構出具了核查意見，詳見公司2013年12月27日刊登于巨潮資訊網http://cninfo.com.cn的相關公告。
4、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于轉讓土地使用權的議案》；
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
5、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于提請召開2014年第一次臨時股東大會的議案》；
2014年第一次臨時股東大會的會議具體安排詳見公司2013年12月27日刊登于巨潮資訊網http://cninfo.com.cn的相關公告。
6、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于補選廣東鴻圖南通壓鑄有限公司董事的議案》；
推選彭星國先生擔任廣東鴻圖南通壓鑄有限公司第一屆董事會董事，任期至南通鴻圖第一屆董事會屆滿日止。
7、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于補選廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事人員的議案》；
同意推選公司總經理徐飛躍先生擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年。
同意推選公司內審部主任李茂泉擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年。
廣東鴻圖科技股份有限公司
二〇一三年十二月二十七日
黎柏其先生，1961年出生，大學本科學歷。曾任廣東省粵科風險投資集團有限公司董事、副總經理、黨委委員，現任廣東省粵科金融集團有限公司副總經理、黨委委員，廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資公司總經理，廣東科創(chuàng)投資管理有限公司總經理，本公司董事。其未持有本公司股份。
證券代碼：002101 證券簡稱：廣東鴻圖 公告編號：2013-59
廣東鴻圖科技股份有限公司
更正公告
公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）于2013年12月27日在《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五屆董事會第九次會議決議公告》（公告編號：2013-54），經事后審核，部分內容需要更正如下：
原內容為：7、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于補選廣東鴻圖南通壓鑄有限公司董事的議案》；
同意推選公司總經理徐飛躍先生擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年，至其第一屆董事會屆滿日止。
同意推選公司內審部主任李茂泉擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年，至其第一屆監(jiān)事會屆滿日止。
現更正為：7、會議以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于補選廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事監(jiān)事人員的議案》；
同意推選公司總經理徐飛躍先生擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司執(zhí)行董事，任期三年。
同意推選公司內審部主任李茂泉擔任廣東鴻圖武漢壓鑄有限公司監(jiān)事，任期三年。
除上述內容外，其他內容不變，更正后的相關文件刊登在《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），敬請關注。公司對因上述更正給投資者帶來的不便深表歉意。
廣東鴻圖科技股份有限公司
二〇一三年十二月二十七日
黎柏其先生，1961年出生，大學本科學歷。曾任廣東省粵科風險投資集團有限公司董事、副總經理、黨委委員，現任廣東省粵科金融集團有限公司副總經理、黨委委員，廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資公司總經理，廣東科創(chuàng)投資管理有限公司總經理，本公司董事。其未持有本公司股份。
